爱留学【专业的出国留学社交网站】

目录

法国地下经济蓬勃 庞氏骗局增多

|

2011-08-04 10:11:00

|
ID:1
【出国留学网liuxue86.com】经济部周一(1日)发表公报指出,政府打击洗钱小组Tracfin2010年确认,法国地下经济蓬勃发展,庞氏骗局(Ponzi)式诈骗案卷土重来。

法新社巴黎报道,经济部在打击洗钱小组2010年度报告公布之际指明,“地下经济的发展看来成为去年显露的趋势。这种经济导致大量偷税漏税现象。”

这个负责打击洗钱打击为恐怖主义筹资的机构还注意到,网上犯罪活动猖獗,庞氏骗局案增多。

所谓庞氏骗局,即用高额回报引诱投资者,同时用后来投资者的资金偿付前期投资者,其实这些投资并未创造真正的价值。这种诈骗手段被美国人贝尔纳·麦道夫使用了数十年,骗局败露后,麦道夫2009年被判处150年徒刑。

此外,一些基本趋势,如“用现钞付款,绕过金融部门”,“毒品走私活动中的有组织犯罪活动”2010年依然持续不变。

打击洗钱小组受理了2.0252万件投诉,投诉主要来自银行、保险公司、执达吏、赌场、体育经纪人以及投资公司。投诉量较前一年增加12%。打击洗钱小组展开了1.5116万次调查行动(+7%)。打击洗钱小组将404桩档案移交司法部门(+5%),涉及的总金额高达5.24亿欧元,2009年是4.3亿。

打击洗钱小组的完整报告可在经济部网站上查询。

(出国留学网https://www.liuxue86.com)

想了解更多爱留学360网(www.iliuxue360.com)的资讯,请访问:   留学新闻  |  语言考试  |  院校专业  |  材料准备  |  申请条件  |  行前准备  |  签证办理  |  留学生活  |

本文来源:http://www.iliuxue360.com/showinfo-96-11532-0.html
延伸阅读
  MCAT考试是申请攻读北美医学院必须通过的一项机考标准化考试,且考试时间为7.5小时左右,如何应对这场耗时如此之长的考试呢?出国留学网将为您详细介绍备考过程的必知技巧。
2019-06-05 10:47:00
ID:3
  出国留学越来越流行,但是受制于时间金钱等,有的人可能去不了太久的时间,所以就有了短期留学这种方式。短期留学是怎么样的?出国留学网带着你了解一下。  1.短期留学
2019-06-06 18:09:00
  对于想要来美国留学的学生而言,自己是否容易被名校录取是他们很关心的事情。那么,美国留学名校究竟哪些学生更容易被录取呢?就来听听出国留学网小编的讲解。  什么样的学
2023-04-17 00:01:00
ID:4
  留学的学生中很多人都想要申请到知名院校。但美国的留学有这么多人申请,如何能申请到名校呢?今天就随出国留学网来了解一下,想要美国名校该怎么提升成功率。  美国名校留
2023-04-19 21:08:00
  英国留学是有雅思成绩要求的,有的学校要求的雅思成绩还挺高的。今天就到出国留学网来了解一下英国留学关于雅思考试方面的事情。  一、英国留学有关雅思的问题  1、
2023-03-27 21:38:00

快速定制留学方案

ID:8